Fenomenul „Fake carrier”, furturile de mărfuri și falsificarea documentelor de transport și asigurări au redevenit o amenințare majoră și în creștere pentru lanțurile logistice europene, atât prin frecvență, cât și prin impact financiar. Evoluția metodelor infracționale, digitalizarea operațiunilor de transport și presiunile crescânde din partea asigurătorilor generează riscuri operaționale și de răspundere tot mai ridicate pentru casele de expediții.
Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), în calitate de membru CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) și de reprezentant al sectorului de expediții de marfă din România la nivel european, a inițiat readucerea acestei problematici pe agenda CLECAT, prin prezentarea de cazuri, analize și tendințe observate în piață în cadrul reuniunilor Supply Chain Security Institute. Ca urmare a demersurilor USER, susținute de alte asociații membre, CLECAT a lansat un proces coordonat de analiză și acțiune la nivel european privind furtul de marfă.
Vom dezbate aceste subiecte, în detaliu, în cadrul Congresului European al Caselor de Expediții, organizat de USER, la București, în perioada 18 – 20 mai.
Discuțille de la Panelul 1: Securitate, risc și conformitate – Combaterea fraudei și a criminalității în lanțul de aprovizionare vor fi purtate de profesioniști din organizații și companii relevante din domeniu, naționale si internaționale: FIATA, CLECAT, EUROPOL, TAPA EMEA, BursaTransport, TT Club, DMB Partners, ESPORG.
Evoluția fenomenului: de la furt fizic la fraudă organizată
Analiza CLECAT confirmă transformarea rapidă a furtului de marfă într-o formă de criminalitate organizată, digitalizată și transfrontalieră. Deși furturile din vehicule parcate rămân cele mai frecvente, pierderile cele mai mari sunt generate de fraude logistice sofisticate, inclusiv:
- utilizarea frauduloasă a burselor de transport și platformelor digitale;
- scheme de tip „transportator fantomă – fake carrier”;
- deturnarea integrală a încărcăturilor fără utilizarea forței;
- exploatarea vulnerabilităților din lanțurile de subcontractare.
Date recente din Germania indică 88 de cazuri de „fake carriers” în primele 7 luni din 2025, cu pierderi totale de circa 18 milioane EUR și valori medii per incident apropiate de 200.000 EUR.
Presiuni sistemice din partea asigurătorilor
USER semnalează, în linie cu analiza CLECAT, tendința accelerată a asigurătorilor de a transfera riscurile către casele de expediții prin:
- clauze extinse privind „neglijența gravă”;
- checklist-uri obligatorii de verificare;
- condiționarea despăgubirilor de proceduri operaționale detaliate.
Aceste cerințe devin dificil de aplicat în practică, în special pentru IMM-uri, și pot conduce la o redistribuire disproporționată a răspunderii în lanțul logistic.
Necesitatea unei abordări europene de aplicare a legii
Furtul de marfă este un fenomen transfrontalier, însă răspunsul autorităților rămâne fragmentat. Persistă:
- lipsa unor statistici europene armonizate dedicate;
- niveluri inegale de expertiză polițienească între state;
- mecanisme lente de cooperare și recuperare;
- utilizare limitată a datelor existente (toll, tracking etc).
USER susține poziția CLECAT conform căreia furtul de marfă trebuie tratat prioritar ca formă de criminalitate organizată, prin consolidarea cooperării între autorități, și nu prin noi obligații de conformare pentru operatorii legitimi.
Inițiative CLECAT cu contribuția directă a USER
În urma demersurilor inițiate de USER și a contribuțiilor altor membri, CLECAT a convenit lansarea unor acțiuni coordonate la nivel european:
- creșterea conștientizării în rândul actorilor din lanțul logistic;
- schimb structurat de informații privind riscurile și modus operandi;
- elaborarea unui ghid european pragmatic de bune practici;
- dialog cu platformele digitale și industria de asigurări;
- implicarea instituțiilor UE (DG MOVE, DG HOME) și EUROPOL;
- promovarea unor statistici naționale detaliate privind furtul de marfă.
USER participă activ la aceste procese și contribuie la definirea pozițiilor sectorului european de expediții de marfă și logistică.
Contribuția membrilor USER
În contextul inițiativelor CLECAT, USER invită membrii să transmită Secretariatului:
- cazuri relevante recente;
- materiale și ghiduri naționale;
- bune practici interne;
- experiențe privind fraude logistice sau „transportatori fantomă”.
Aceste informații vor sprijini contribuția USER la ghidul european CLECAT și reprezentarea intereselor membrilor la nivel UE.
Poziția USER
Furtul de marfă evoluează rapid către forme de criminalitate organizată, digitală și transfrontalieră, care necesită un răspuns coordonat european.
Prin implicarea activă a USER în cadrul CLECAT, această problematică a fost readusă pe agenda europeană, iar sectorul caselor de expediții din România este reprezentat direct în definirea soluțiilor la nivel UE.
Mai mult decât atât, USER s-a adresat direct și Comisiei Europene, precum și EUROPOL, pentru a le aduce la cunoștință situația concretă din România cu privire la fraudele din transporturi.
USER va continua să susțină aceste demersuri în interesul membrilor săi.